По делу о "краже века" осудили администратора фирмы за ущерб BEM в 3,7 млн леев
Администратор компании-фантома, нанесшей ущерб бывшему Banca de Economii на сумму около 3,7 млн леев (более 310 тысяч долларов), приговорен к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 5 лет.
Согласно материалам дела, все произошло в декабре 2011 года, когда друг обвиняемого попросил открыть на его имя компанию, взамен пообещав 200 долларов. После создания компании гражданин вместе со своим другом отправился в филиал АО Banca de Economii, где получил кредит в размере 4,4 млн леев, сообщает deschide.md
Позже часть денег была переведена на банковский счет, а на следующий день на счет компании было переведено около 3,7 млн леев - сумма, которая в тот же день была переведена на счет компании-нерезидента.
На допросе мужчина признал свою вину. Он заявил, что открыть компанию его попросил друг, которому он вручил печать компании. По его словам, он был в банке всего 2-3 раза, чтобы забрать выписки, но денег так и не увидел.
Приговор не является окончательным и может быть обжалован в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней.
Вот пример как работала сама схема.
#новости #банки
Для связи: КК_bot
Администратор компании-фантома, нанесшей ущерб бывшему Banca de Economii на сумму около 3,7 млн леев (более 310 тысяч долларов), приговорен к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 5 лет.
Согласно материалам дела, все произошло в декабре 2011 года, когда друг обвиняемого попросил открыть на его имя компанию, взамен пообещав 200 долларов. После создания компании гражданин вместе со своим другом отправился в филиал АО Banca de Economii, где получил кредит в размере 4,4 млн леев, сообщает deschide.md
Позже часть денег была переведена на банковский счет, а на следующий день на счет компании было переведено около 3,7 млн леев - сумма, которая в тот же день была переведена на счет компании-нерезидента.
На допросе мужчина признал свою вину. Он заявил, что открыть компанию его попросил друг, которому он вручил печать компании. По его словам, он был в банке всего 2-3 раза, чтобы забрать выписки, но денег так и не увидел.
Приговор не является окончательным и может быть обжалован в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней.
Вот пример как работала сама схема.
#новости #банки
Для связи: КК_bot