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Bybit Hack: Inside the $1.4B Theft

Incident. The method of hacking. Laundering scheme.
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泰国大事件（有偿投稿）

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泰国大事件I泰国新闻实事I曝光爆料就来泰国大事件🇹🇭
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泰国大事件（有偿投稿）

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3 Mar, 09:30

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#帮信罪升级重刑 虚拟币交易者当心“罪上加罪”！

近年来，因USDT交易被判刑的案例屡见不鲜。有些人因承兑虚拟币赚了几十万，却一夜之间背上10年刑期。更可怕的是，全国超60%的虚拟币案件在不同地区、不同阶段，可能面临罪名调整——帮信罪变洗钱罪，OTC变非法经营，甚至变成集资诈骗……你的每一笔交易，都可能成为“定罪证据”。

罪名切换：从“小问题”到“大罪名”
为什么同一笔交易，不同地方判法不同？法律法规的修订、司法解释的出台，以及各地对虚拟货币监管政策的理解不同，都会影响案件定性。例如：

• 浙江：帮信罪 → 3年刑期
• 上海：非法经营罪 → 10年刑期
• 深圳：洗钱罪 → 刑期可能更重

甚至，随着案件调查深入，新发现的转账记录，可能让帮信罪秒变集资诈骗罪，刑期直接升级：

• 帮信罪 → 非法经营罪（3年 → 10年）
• 非法经营罪 → 集资诈骗罪（10年 → 无期）
• 行政违法 → 洗钱罪（罚款 → 7年刑期）

罪名每升级一次，人生就降级十年！

PS:搬砖搬成牢砖，这波‘升级’实在太刺激了……

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2 Mar, 08:42

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泰方推进“苏奇督”逮捕令！称掌握国际多方渠道确凿证据！

近日，泰国司法部长塔威先生就针对缅甸克伦边防军BGF领导人苏奇督等人下发的逮捕令进展事宜透露，称目前由泰国特案厅（DSI）与检察官一同进行调查处理，因为此事属于涉及境外的案件。

塔威表示，针对外国人和泰国人实施的人口贩卖案件，提供庇护所的人或与犯罪所在基地有关的人在法律层面也属于犯罪。

因此，特案厅坚持申请下发逮捕令，因为有来自多方的证据证实了那一点，但由于是一个敏感问题，所以检察官在同意的基础上还是希望再搜集更多的信息。
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1 Mar, 10:53

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#泰国 清查曼谷公寓中国人日租惹怒泰国

3月1日，据泰媒报道，泰国总理办公室副发言人阿努功就近日有关外国资本集团在曼谷市中心大规模购入公寓，并通过Airbnb在线平台进行短期租赁一事作出回应。

阿努功表示，外国资本集团购入公寓并试图规避每日租赁法律，通常会将房间钥匙或门禁卡藏在储物柜等地方，通过Airbnb出租给外国游客，而未获得开设酒店的许可。

这种行为违反了《酒店法案》第2547号法案，最高罚款为2万泰铢，且每天可罚款1万泰铢，直到停止经营。此外，许多公寓管理规定明确禁止短期出租。

他指出，为了加强管控和检查被用于出租的公寓，政府已经通过内政部加快指示地方行政机关对疑似公寓进行检查。

如果发现违法行为，将依法严厉处理，并扩展调查到所有“外国资本集团”，无论违法网络成员是泰国人还是外国人，都将依法追究其法律责任。

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1 Mar, 08:32

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#泰国 #泰国大事件

昨晚凌晨12点左右 柬埔寨金边隆边区，一辆中国人驾驶的阿尔法又闯祸了！

ps:：这熊猫眼最少嗨了七天七夜！


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1 Mar, 08:05

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#泰国 #泰国大事件

缅北突袭抓捕电诈分子现场！

网友投稿：掸邦第四特区小勐拉突袭抓电诈团伙，电诈人员四处逃串，躲在草丛中，还是被抓了🤣

PS：这种情况，会遁土术，方能逃过此劫


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28 Feb, 17:36

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#泰国 #泰国大事件

在韩中国留学生遭杀猪盘诈骗，涉案金额超 30 万元

近日，在韩留学生A某向我馆求助，称与“女友”失联，自己30余万元的积蓄也被“女友”拿走，请我帮忙寻人、找钱。经了解，该生不久前曾通过某社交软件的配对功能与女友“ #Linda”相识。对方自称是在澳洲留学的中国留学生，相识后经常向A某嘘寒问暖，并时常展示“美照”，两周后两人感情迅速升温并确定“恋爱关系”。

女友称近期在炒虚拟货币，并向A某展示盈利“战果”，称可以带A某一起做投资。A某架不住女友软磨硬泡，通过女友提供的链接下载了某款APP，并在女友指导下充值后赚取“小利”。

在女友的甜言蜜语和爱情攻势下，A某对“炒虚拟货币”赚钱深信不疑，满怀着对未来爱情的美好憧憬先后转账“充值”人民币30余万元，并将账号交由女友代管，女友则定期通过截图、语音等方式告诉A某盈利情况。

半个月后，在A某准备缴纳学费时发现“提现”功能受限，在与“客服”交涉过程中又被要求追缴“手续费”“保证金”，而每天联系的女友也将A某“拉黑”，直至此时A某方察觉上当受骗。

PS：这是哪位推推的业绩


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28 Feb, 16:39

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#泰国 #泰国大事件

泰国总理前往泰柬边境！百余名电诈嫌犯将被押解回国

2月28日，泰国总理佩通坦访问边境沙缴府，并在该府Aranyaprathet区的第12师3营主持召开关于打击电信诈骗和网络犯罪的会议

#佩通坦表示：政府将持续跟进上次指示后的工作进展，并评估是否需要补充措施或提供更多支持，特别是在安全领域。她强调，政府与私营部门应加强合作，确保与民众的有效沟通，尤其是针对一些不熟悉电子工具的年长者，特别需要关注他们的防骗意识。因此，会议重点关注了与柬埔寨接壤的沙缴府地区，以加强防控工作

#工作人员报告称：预计3月1日10:00，将有119名被欺骗从事非法工作的人员被送回泰国，并带到筛查中心进行筛查、分流与保护。通常这一过程需要15天，但此次预计将在2周内完成

佩通坦总理还视察了电信诈骗中心受害者筛查点，了解受害者的身体健康和心理健康评估情况。此次检查旨在进一步提升对电信诈骗受害者的保护力度，并为未来类似事件的处理提供参考经验！


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28 Feb, 15:23

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#泰国 #泰国大事件

泰国反对党议员称泰国政府对诈骗行业的打击力度不够！

（据反对党派称泰国 当局高官是诈骗活动最多的帮凶）

泰国总理：佩通坦·钦那瓦表示：在妙瓦底有30万人从事诈骗贩卖活动，其中只又1万人左右获救， 打击诈骗力度还不够需要增加力度。

总理表示：克伦边防军领导人 苏奇督与泰国当局之间存在重要联系，泰国政府和安全机构官员参与了诈骗走私活动，现在是泰国打击腐败的时刻了。


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28 Feb, 15:03

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当地居民称KK园区等仍有自愿留下的多国诈骗者

缅泰边境妙瓦底的克伦边防军近日表示，已聚集近7000名电诈涉嫌人士，准备经泰国送回各自国家，其中已有621名中国公民被遣返。但当地居民认为，这只是愿意回家的部分人，与数十个电诈园区实际人数差距较大

舆论指出，水沟谷、KK园区、交克等园区的电诈团伙仍在活动，不过克伦边防军表示，KK园区已被封锁，以遏制电诈蔓延

据了解，位于妙瓦底美拓德雷（雷格高）村附近的KK园区，因进行网络诈骗等犯罪活动而臭名昭著，边防军表示，在结束水沟谷和妙瓦底境内的搜查后将对其搜查。


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