Offshore Channel


Channel's geo and language: Russia, Russian
Category: Economics


Новости
🌐 международное налогообложение
🏝 офшоры
⛔️ валютный контроль
🛂 гражданство за инвестиции
✅ ВНЖ и ПМЖ
🔓 Инсайд

Related channels

Channel's geo and language
Russia, Russian
Category
Economics
Statistics
Posts filter


Forward from: Bloomberg
🇦🇪🇷🇺Дубай теряет свою привлекательность для богатых россиян.

▪️Многие из них рассматривают возможность переезда в другие страны.
▪️Банки ОАЭ активизируют работу по выполнению требований США. 2024[BBG]


Forward from: BBC News | Русская служба
Прокуратура США хочет отобрать у экс-премьера Монголии квартиры в Нью-Йорке

Американская прокуратура подала в суд ходатайство о конфискации у бывшего премьер-министра Монголии Сухбаатарына Батболда двух квартир в центре Нью-Йорка стоимостью 14 млн долларов. По данным прокуратуры, он купил их на «откаты».

Как сообщает агентство Reuters, в поданных в суд материалах говорится, что в когда Батболд был премьер-министром — он занимал этот пост в 2009–2013 гг — компания, которую он контролировал через посредников, получила подряд на добычу полезных ископаемых на 68 млн долларов. При этом компания, которая называлась Catrison, не имела никакого опыта в горнодобывающей отрасли, а руководил ею бывший учитель-филолог.

Часть полученных денег Батболд, по сведениям прокуратуры, потратил на две роскошных квартиры в центре Манхеттена. В одной из них жил его сын.

Сам экс-премьер, ныне депутат парламента Монголии, отвергает обвинения. Лично против него американские прокуроры обвинения не выдвигали — их иск касается только квартир.


🇨🇭 #Швейцария Швейцарские банки закрывают счета россиянам с двойным гражданством. Они боятся вторичных санкций, говорят эксперты.


🇬🇩 #Гренада юридический перевод циркуляра на русский язык Александра Захарова @zakharovlaw

Циркуляр N 1 от 2024 года

Список стран/гражданств [по рождению] не имеющих права для обращения за гражданством
через
Программу гражданства за инвестиции Гренады


25 марта 2024 года настоящим информируем маркетинговых агентов, местных агентов, и девелоперов одобренных проектов, что граждане [по рождению] проживающие в следующих странах не имеют права без исключений на обращение с 1 апреля 2024 года:

1. Иран
2. Северная Корея
3. Россия
4. Беларусь
5. Судан
6. Йемен
7. Афганистан

Граждане [по рождению] нижеперечисленных [стран] не имеют право на обращение за гражданством, но могут получить его в случае если:

(a) они родились в этих странах под ограничениями, но мигрировали до возраста совершеннолетия, и/или поддерживают постоянное резидентство [ПМЖ], или действующую одобреную визу (valid visa approval) в Канаде, Великобритании, государстве Шенгена, США, Австралии, Новой Зеландии, Саудовской Аравии, и ОАЭ в течение периода не менее 10 лет.

(b) они не имеют экономических связей со страной под ограничениями.

(c) провайдеры услуг по проведению проверки способны провести внутри страны улучшенную проверку / расследование на месте (что может быть гораздо более обременительно по цене для заявителя) в стране его рождения.

1. Иран
2. Судан
3. Йемен
4. Афганистан


Forward from: Citizenship Master 🌐
CIRCULAR_INELIGIBLE_COUNTRIES_NATIONALISTIES_TO_APPLY_IN_THE_GCBI.pdf
223.6Kb
⚡️🇬🇩 #Гренада выпустила циркуляр о странах/гражданах ⛔️ для которых недоступна программа гражданство за инвестиции ⚠️


Forward from: EvropaKipr
🇨🇾 🇰🇿 Министры иностранных дел двух стран обсудили введение безвизового режима для граждан Казахстана и перспективы прямого авиасообщения. https://evropakipr.com/novosti/respublika-kipr-gotova-otkryt-posolstvo-v-kazahstane


Forward from: Compliance practice
Washington Post рассуждает о роли intermediates в обходе санкций

Корреспонденты издания анализируют дело Осипова, которого объявили в розыск на $1 млн, и который связан с Вексельбергом про то, как американский регулятор и DoJ изменил подходы в борьбе с обходом санкций. Сейчас фокус на тех, кто помогает санкционным лицам, включая преследования американцев и европейцев.

#compliancepractice #sanction #sanction_violation


Forward from: Черногория - новости
🇲🇪 В Черногории проживают 96 миллионеров, из них 75 —это иностранные граждане. Владельцем крупнейшего депозита в черногорских банках размером 27,1 миллиона евро является иностранец.

Черногория-Новости


Forward from: Forbes Russia
Президенты Латвии и Эстонии призвали страны НАТО вернуть воинскую повинность и увеличить расходы на оборону до уровня времен «холодной войны» для «сдерживания России». Латвия вернула всеобщую воинскую обязанность в 2023 году, в 2024-м это сделала Литва, а Эстония и не отказывалась от срочного призыва


Forward from: Bloomberg
🇫🇷Во Франции уровень террористической угрозы в стране повысили до наивысшего уровня. Решение принято после совещания совета по национальной обороне, которое организовали после теракта в «Крокус Сити Холле».

Западные чиновники опасаются террористических атак во время Олимпиады в Париже после трагедии в Москве - СМИ.
2024[BBG]


Forward from: Citizenship Master 🌐
🇨🇦 #Канада вернула визовый режим для граждан 🇲🇽 Мексики

Произошло это 29 февраля на фоне ситуации на границе Мексики и 🇺🇸 США.

Электронное разрешение на въезд будет доступно для граждан Мексики только при наличии действующей визы США в паспорте, или если в течение 10 лет до этого гражданин Мексики имел визу Канады.




Forward from: Citizenship Master 🌐
🇦🇬 #Антигуа_и_Бардуда 🇬🇩 #Гренада 🇩🇲 #Доминика 🇰🇳 #Сент_Киттс_и_Невис 200 тысяч 💵 за гражданство через инвестиции к 30 июня 2024 года

Историческое соглашение между четырьмя карибскими государствами датируется 20 марта 2024 года.

Основные положения соглашения сводятся к обмену информацией о заявителях, прозрачности финансов от участия в программах гражданства за инвестиции, созданию специального межгосударственного регулятора со своими правилами и стандартами, а также выражению обязательной приверженности принципам согласованным с 🇺🇸 #США в марте 2023 года.

Никаких пока переживаний за утрату безвиза с 🇪🇺 #ЕС соглашение не учитывает в связи с принятием ЕС нового регламента Европарламента и Совета о механизме приостановления.

@residenteu Ваш надежный навигатор по вопросам иммиграции 🧭


Forward from: EvropaKipr
🇨🇾 В чем заключаются основные требования? Сколько лет надо прожить на острове? Каковы допустимые периоды отсутствия? На каком уровне надо знать греческий язык?
https://evropakipr.com/pravila/mvd-kipra-vozobnovilo-priem-zayavleniy-na-poluchenie-grazhdanstva-po-naturalizacii


⚠️🇬🇧 #Великобритания налоговые страсти и неопределенности 💯 эксклюзивно рассказывает Дмитрий Заполь ведущий русскоязычный специалист по налогообложению в Великобритании 🎦 Запись: https://youtu.be/g2dXBCFmp3M

@Redrickschuhart для связи со специалистом


Forward from: Citizenship Master 🌐
⚠️ 🇪🇺 #ЕС планирует приостанавливать безвиз с третьими странами при наличии у них действующей программы гражданства за инвестиции

Комитет постоянных представителей государств-членов в Совете согласовал проект Новых правил приостановления безвизового режима с третьими странами. В настоящий момент безвиз с ЕС имеет 61 страна.

⛔️🛂 Одним из трех оснований для приостановления безвизового режима с третьей страной (страна не является государством-членов ЕС) является наличие действующей программы гражданства за инвестиции, при которой гражданство предоставляется без наличия подлинной связи с такой третьей страной в обмен на предопределенные платежи или инвестиции [whereby citizenship is granted without any genuine link to the third country concerned, in exchange for pre-determined payments or investments].

Срок временного приостановления безвиза планируется увеличить с 9 до 12 месяцев с возможностью повторного продления до 24 месяцев (вместо существующих 18 месяцев). Если в случае периода приостановления безвиза Еврокомиссия не сможет добиться от третьей страны устранения причины приостановления, то ЕС может отозвать безвизовый режим для такой третьей страны.

🏛️ Теперь Совет внесет на обсуждение с Европарламентом данное предложение (предварительно Европарламент поддерживает данное основание без условий), и будет принят окончательный текст нового Регламента. Регламент является актом наивысшей силы прямого действия в системе актов вторичного права, обязательным для всех институтов и органов ЕС.

Предложения по регламенту Европейского парламента и Совета вносящему изменения в регламент (ЕС) 2018/1806 касательно пересмотра механизма приостановления https://www.consilium.europa.eu/media/70736/st07687-en24.pdf

Всегда на связи @residenteu


Forward from: Налоги и закон — Португалия 🇵🇹
Ужесточение налогового контроля в 2024-м году

✔️Согласно Plano de Atividades da AT (Плану деятельности Finanças) на 2024-й год, который является частью комплекса мероприятий по борьбе с налоговым и таможенным мошенничеством и уклонением от уплаты налогов, налоговая служба Португалии намерена в этом году ужесточить налоговый контроль по следующим направлениям:
▪️применение режима NHR;
▪️проявления богатства и другие необоснованные увеличения активов;
▪️участие в схемах неправомерного налогового планирования, в том числе при долевым участии в компаниях-нерезидентах;
▪️неправомерное использование налоговых льгот при уплате IMT и IS путем занижения стоимости имущества или его фактической продажи под видом дарения;
▪️уклонение от уплаты IUS, IMT и IS и других налогов.

✔️АТ также планирует создать «Registo de grande contribuinte» (Реестр крупных налогоплательщиков), на основании которого Отделом по работе с крупными налогоплательщиками (UCG) будет осуществляться соответствующий мониторинг таких налогоплательщиков.
Кроме того, АТ планирует создать подразделение, занимающееся исключительно расследованием уголовных дел в отношении субъектов налогообложения, включенных в этот Реестр.

🔸Об ответственности за нарушения налогового законодательства я ранее писал здесь.

🔻Учитывая немалое количество задаваемых в чате вопросов на тему «А можно ли не платить налоги в Португалии?» ждем рассказов о последствиях таких решений от тех, кто все-таки решил налоги не платить =)

По материалам сайта Portal das Finanças.

🔸Наши эксперты, которые помогут во всех ваших вопросах - в этом списке.

Коллектив канала @ptaxes
Наш чат: @myptaxes


⚡️🇺🇸 #США Служба внутренних доходов (налоговая) объявила о начале использования ИИ для налогового контроля за состоятельными налогоплательщиками ⚠️

Дэнни Верфель (СВД США) предупредил о намерении (обычно уже используют, когда предупреждают) использовать искусственный интеллект для выявления лиц с высоким доходом, уклоняющихся от уплаты налогов, включая в сумму налоговых вычетов расходы на полеты на частных самолетах, сообщает The Associated Press.




🇷🇺 #ФНС качает идею по выявлению российских налоговых нерезидентов через их российские банки

Обсуждается идея, чтобы российские банки отслеживали своих клиентов при использовании сервисов за границей свыше 6 месяцев через «геолокацию». И просила уточнять статус налогового резиденства. В случае не представления данных, банку можно было бы разрешить приостанавливать услуги таким клиентам…

20 last posts shown.