数字货币转账只能增加侦办难度，并非一劳永逸。

凡是公开账本形式的区块链数字货币转账记录在区块中可以查询的数字货币，理论上讲都可以溯源，只是增加侦办难度，从技术上并非一劳永逸。

篇幅限制本篇不展开讲解，点赞表态较多的话以后会考虑出专题进行相关介绍。

一、基于区块链分布式节点的特性，任何服务器都可以加入成为节点，成为区块链节点也就意味着获得所有区块链的实时数据，拿比特币举例，比特币原生基于P2P并未原生使用VPN或Tor技术进行IP隐藏，Bitnodes等这种节点网站可以轻松精确的对比特币客户端的国家进行分析统计。如果有意对交易者进行定位找到参与IP，只需在对应区域部署相应数量的探针节点，再对发起交易的客户端IP进行算法筛选即可找到参与者IP。

二、目前监管部门对各币种都建立了较为完善的交易所KYC机制，各国交易所将地址与KYC信息进行绑定，交易链中只要有一个地址数字货币流向实名KYC交易所，那么就意味着存在突破口，相关部门可以就此切入开展调查，当然如果中间转账中介越多意味着侦办难度越大，并不意味着侦办束手无策。

三、侦办力度足够的情况下，混币其实意义不大。各币种总地址数量有限，存在余额、某时间段有过转账的地址等条件都可以基于区块链分布式节点的特性轻易查询，根据地址交易特征（支出总次数、支出总金额、收入总次数、收入总金额、第一次最后一次收支时间等等）对相应币种进行全量的交易关系分析及标记，完全有能力将目标缩小到一个可侦办的范围内。

以上只是简单从侦办经历中做基本的归纳总结，实际实施过程还有更多可以考虑的技术点。当然一切的前提是侦办的投入与产出比例，生活中大部分案件因为流水较小公安侦办不会如此大费周章，更多采用心里技巧即可完成取证与笔录记录，故小流水的犯罪案件也不在本次讨论范围内。