🔸
Binance будет передавать данные о транзакциях на сумму свыше $1 000Binance
присоединилась к организации Global Travel Rule (GTR), которая предоставляет комплексное решение для соблюдения правил контроля переводов Межправительственной комиссии по финансовому мониторингу (FATF).
🔔 FATF разработали набор международных стандартов, которые помогают властям бороться с преступностью. Более 200 стран и юрисдикций обязались соблюдать рекомендации FATF. Согласно рекомендациям, финансовые учреждения и поставщики услуг виртуальных активов должны собирать персональные данные участников транзакций, превышающих $1000. В разных юрисдикциях установлены разные пороговые значения.
@kriptaiokoloКак работает проверка?
Как только инициируется транзакция на сумму более $1000, Binance передает информацию в Global Travel Rule. Организация проверяет данные и определяет, соответствуют ли они нормативным требованиям и не противоречат ли рекомендациям FATF.
Торгуйте в казино под присмотром большого брата