Telegram-канал "Санкции. Экспертиза" — @sanctionsrisk

Санкции. Экспертиза

19 Apr, 13:20

🇺🇸На этой неделе Минфин США ввел блокирующие санкции в отношении десяти физических и 12 юридических лиц из нескольких стран. Все лица были заблокированы в соответствии с E.O.14038 по Белоруссии. Среди них:

- Белорусская станкостроительная компания ОАО «СтанкоГомель», предположительно поставляющая оборудование российским предприятиям ГК «Калашников» и АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», включенным в SDN-List;

- Зарегистрированная в КНР компания Shenzhen 5G и ее сотрудники - генеральный директор Юрчик О.Н., директор по производству Оксенчук А.И., заместитель директора по производству Браим Д.В. за взаимодействие с заблокированной белорусской компанией ОАО «Пеленг»;

- Белорусское госпредприятие ОАО «АГАТ-системы управления» и ее четыре дочерние компании (ОАО «НИИЭВМ», ОАО «Техника Связи», ООО «ИННОТЕХ СОЛЮШНС»), предположительно поставляющие военные технологии компаниям оборонного сектора;

- Иракская оружейная компания Black Shield, а также ее руководители: гражданин Ливии Райя С. и гражданин Сирии Дейри М.М. за нарушение американского экспортного контроля. В список блокирующих санкций были также включены их соучастники: расположенная на Кипре Centuronic Ltd и ее директор Протопович Т., турецкая компания Rayya Danişmanlik и ее гендиректор Ягмур Н., словацкая компания Phoenix Lines S.R.O. и ее владелец Альхайтам А.А.

⬆️ В отношении Райи С. и Дейри М.М. 16 апреля с.г. Минюст США обнародовал обвинительное заключение. Согласно судебным документам, в период с апреля по ноябрь 2016 г. обвиняемые поставляли оружие и военное оборудование без получения экспортной лицензии из США в Судан и Ирак. Среди таких товаров: зенитная артиллерия, гранатометы, штурмовые винтовки и др. Для сокрытия незаконных поставок обвиняемые использовали компании, расположенные в третьих странах, в том числе на Кипре, в Турции и Гватемале. В отдельных случаях Райя С. и Дейри М.М. закупали военное оборудование у белорусской компании Kidma Tech OJSC, находящейся под блокирующими санкциями США.

В случае доказательства вины Райе С. и Дейри М.М. может грозить до 25 лет лишения свободы.

🇨🇦Канада, в свою очередь, также ввела блокирующие санкции в отношении 21 гражданина Белоруссии. Под ограничения попали бывшие и действующие государственные служащие, представители правоохранительных органов, прокуроры, начальники исправительных колоний и судьи.

Treasury Targets Belarusian Sanctions Evasion Networks and Cogs in Russia’s War Machine

WASHINGTON — Today, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) is designating 12 entities and 10 individuals pursuant to Executive Order (E.O.) 14038. This action builds on U.S. sanctions imposed in response to Belarus’s fraudulent August 2020 election, as well as ...

1.4k 0 19 1 12

Санкции. Экспертиза

18 Apr, 16:09

🇪🇺18 декабря 2023 г. в рамках 12-го пакета санкций Евросоюз утвердил требование к учрежденным на территории ЕС, но принадлежащим российским лицам компаниям по предоставлению отчетности по внешним платежам на сумму более 100 тыс. евро. На прошлой неделе Еврокомиссия опубликовала ряд связанных со Ст.5(r) 833/2014 разъяснений:

- Обязательства по отчетности распространяются на (1) юридических лиц, учрежденных в странах ЕС и принадлежащих более чем на 40% российским физическим (включая лиц с двойным гражданством) и юридическим лицам; (2) европейские кредитные и финансовые учреждения, обрабатывающие соответствующие платежи;

- Отчетность по осуществлению платежей за пределы ЕС касается любых переводов средств, не ограничиваясь операциями, связанными с репатриацией прибыли;

- Требования к отчетности распространяются на все виды финансовых активов (включая чеки, наличные денежные средства, депозиты, дивиденды и пр.);

- Положения Ст.5(r) 833/2014 распространяются на денежные средства, расположенные в филиалах европейских финансовых и кредитных учреждений за пределами ЕС. Однако, они не касаются средств, находящихся в их дочерних компаниях в третьих странах.

https://finance.ec.europa.eu/document/download/5e05f301-c39e-4cd0-bdcb-f1d13e9b9dcd_en?filename=faqs-sanctions-russia-outgoing-transfer-reporting_en.pdf

1.8k 1 37 2 11

Санкции. Экспертиза

17 Apr, 16:25

🇷🇺МИД России сегодня объявил о введении санкций в отношении 235 граждан Австралии. Ограничения были приняты в ответ на блокировку 55 физических лиц и 37 компаний из РФ 24 февраля с.г.

В российский санкционный список были включены бывшие и действующие депутаты муниципальных собраний, среди которых:

📌 Члены законодательного собрания штата Виктория: Джулиана Эддисон, Дэниел Эндрюс, Нил Ангус, Мэттью Бах, Родни Бартон, Джейд Бенхэм, Джон Бергер, Гэри Блэквуд, Джефф Бормэн, Крис Брэйн, Рома Бритнелл, Гаэль Броуд;

📌 Члены палаты собраний штата Южная Австралия: Сара Эндрюс, Дэвид Бэшем, Джек Бэтти, Трой Бэлл, Зои Бэттисон, Леон Бигнелл, Блэр Бойер, Майкл Браун, Николас Чэмпион, Надя Клэнси, Сьюзан Клоуз, Натали Кук;

📌 Члены законодательного совета штата Южная Австралия: Констадина Бонарос, Эмили Бурк, Никола Чентофанти, Тэмми Фрэнкс, Сара Гейм, Хейди Джироламо, Джастин Хансон, Лаура Хендерсон, Бен Худ, Дэннис Худ, Иан Хантер.

https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/194469

Санкции. Экспертиза

МИД Австралии, в свою очередь, объявил о новых санкциях в отношении 55 физических и 37 юридических лиц из России. Под ограничения попали ряд оборонных, энергетических, горнодобывающих предприятий. В санкционный список были включены также компании из Белоруссии, Ирана и КНДР, способствующие нарушению...

2.1k 0 7 19

Санкции. Экспертиза

16 Apr, 19:25

24 февраля с.г. страны G7 опубликовали совместное заявление, отражающее планируемые действия в области политики санкций в отношении России. Помимо прочего, речь шла об ограничениях, способствующих сокращению доходов РФ от торговли металлами. Ряд таких ограничений были приняты США 🇺🇸 на прошлой неделе. В частности:

- Определение к E.O.14068 фиксирует запрет на импорт в США алюминия, меди и никеля российского происхождения, произведенных после 13 апреля 2024 г.;

- Определение к E.O.14071 отражает запрет на оказание гарантийных услуг по приобретению российских металлов на мировой бирже металлов. Компаниям США также запрещается предоставлять услуги, связанные с приобретением, экспортом и продажей металлов российского происхождения.

Вместе с тем уточняется, что банкам США разрешается обрабатывать транзакции, связанные с упомянутыми российскими металлами, в том случае, если стороной договора не являются американские лица, а банк выступает исключительно в качестве посредника сделки.

Ограничения также не распространяются на товары, которые были произведены из алюминия, меди и никеля российского происхождения в третьих странах.

🇬🇧 Наконец, в координации с Великобританией США запретили британской бирже металлов London Metal Exchange и американской Chicago Mercantile Exchange пополнять запасы алюминия, меди и никеля за счет поставок из России.

G7 Leaders’ Statement

We the Leaders of the Group of Seven (G7) met today with Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy to reaffirm our unwavering support for Ukraine and salute once more the bravery and resilience of the Ukrainian people who have been fighting tirelessly for Ukraine’s freedom and democratic future. They ...

2.4k 0 20 1 9

Санкции. Экспертиза

15 Apr, 20:38

В марте мы писали о согласовании Европарламентом проекта Директивы по гармонизации законодательства в области административного и уголовного преследования. Напомним, что Директива фиксировала единые критерии нарушений санкций ЕС, меры административной и уголовной ответственности за эти нарушения, а также определения "смягчающих" и "отягчающих" обстоятельств, учитывающихся при избрании мер наказания.

12 апреля Совет ЕС сообщил об утверждении проекта Директивы. Она вступит в силу через 20 дней после публикации в официальном журнале ЕС. Далее страны ЕС должны будут в течение года включить положения документа в национальное законодательство.

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/04/12/council-gives-final-approval-to-introduce-criminal-offences-and-penalties-for-eu-sanctions-violation/?utm_source=brevo&utm_campaign=AUTOMATED%20-%20Alert%20-%20Newsletter&utm_medium=email&utm_id=320

Санкции. Экспертиза

🇪🇺 Европарламент согласовал Директиву по гармонизации санкционного законодательства ЕС в области административного и уголовного преследования За последние два года практика уголовного преследования властей стран ЕС за нарушение санкций, в частности антироссийских, заметно расширилась. Таких де...

2.5k 0 21 2 15

Санкции. Экспертиза

15 Apr, 14:43

Британский регулятор в сфере азартных игр (Gambling Commission) оштрафовал две букмекерские компании, работающие под брендом Bet365, на сумму более 582 тыс. фунтов стерлингов за нарушения, в том числе связанные с несоблюдением санкционного законодательства Великобритании.

Сообщается, что в ходе проверки в марте 2022 г. компаний (UK Sports и UK Gaming) Комиссия выявила ряд нарушений в области обеспечения соблюдения санкционных ограничений. В частности:

- Компании не осуществляли проверку санкционного статуса клиентов надлежащим образом, в связи с чем были выявлены случаи работы с лицами, находящимися под финансовыми ограничениями;
- В ряде случаев компании не проводили проверку KYC, полагаясь на достоверность предоставляемой клиентами информации.

Отягчающими обстоятельствами при определении суммы штрафа стали (1) систематический и умышленный характер нарушений; (2) несоблюдение ранее опубликованных рекомендаций Комиссии; (3) отсутствие внутреннего контроля и процедур, направленных на предотвращение нарушений.

В числе смягчающих факторов - содействие следствию, проводимого Комиссией по азартным играм.

В результате UK Gaming обязалась выплатить 343 тыс. фунтов стерлингов, а UK Sports - 239 тыс. фунтов стерлингов.

https://www.gamblingcommission.gov.uk/news/article/bet365-to-pay-gbp582-120-for-regulatory-failures

Bet365 to pay £582,120 for regulatory failures

Bet365 is to pay £582,120 for anti-money laundering and social responsibility failures at its online business.

2.5k 0 6 1 8

Санкции. Экспертиза

12 Apr, 14:08

🇰🇷 На прошлой неделе МИД Республики Корея объявил о введении санкций в отношении двух физических и юридических лиц из РФ, предположительно причастных к поддержке ядерной программы КНДР. Среди них:

- Две российские компании: ООО "Содействие" и ООО "Интеллект";
- Генеральные директора компаний ООО "Содействие" Александр Федорович Панфилов и ООО "Интеллект" Сергей Михайлович Козлов.

Кроме того, под ограничения попали два российских судна - Angara и Lady R, предположительно осуществляющие транспортировку военных грузов между Россией и Северной Кореей.

В отношении компании ООО "Интеллект" и ее гендиректора Козлова С. М. ранее уже были введены блокирующие санкции со стороны США и Великобритании. Судна Lady R и Angara также были заблокированы Минфином США в мае 2022 г.

https://www.mofa.go.kr/www/brd/m_4080/view.do?seq=374842&page=1
https://www.mofa.go.kr/viewer/skin/doc.html?fn=20240402085111042.pdf&rs=/viewer/result/202404

우리 정부의 대북 독자제재 지정 상세보기|보도자료 | 외교부

외교부 홈페이지에 오신것을 환영합니다.

3.3k 0 18 1 12

Санкции. Экспертиза

11 Apr, 12:32

🇩🇪 Немецкие СМИ сообщают, что в конце марта прокуратура Германии выдвинула обвинение в отношении пяти человек, в том числе одного сотрудника Siemens, в незаконном экспорте газовых турбин в Крым.

По данным прокуратуры, в период с ноября 2015 г. по январь 2016 г. обвиняемые экспортировали как минимум четыре газовые турбины на общую сумму 111 млн евро из Гамбурга в Санкт-Петербург. Утверждается, что все поставляемые товары предназначались для электростанций, расположенных на юге России, однако использовались при строительстве двух электростанций в Севастополе и Симферополе в обход экспортного контроля ЕС. По заявлениям прокуратуры, нарушения носили умышленный характер.

В свою очередь Siemens заявляет о том, что не была осведомлена о незаконном экспорте и оказывает содействие следствию.

Расследование по делу ведется с 2018 г. Тогда прокуратура Германии обнародовала обвинения в отношении трех граждан ФРГ, работающих в российской дочерней компании Siemens Energy, за содействие незаконным поставкам газовых турбин. В 2020 г. Siemens Energy была преобразована в самостоятельную компанию.

https://www.wiwo.de/unternehmen/energie/siemens-gasturbinen-vier-deutsche-wegen-verstoss-gegen-krim-embargo-angeklagt/29727080.html

Vier Deutsche wegen Verstoß gegen Krim-Embargo angeklagt

Siemens-Gasturbinen für ein Projekt in Südrussland landeten 2017 auf der Krim – ein Embargoverstoß. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen fünf Männer erhoben. Darunter ist ein aktueller Siemens-Mitarbeiter.

3.5k 1 35 1 10

Санкции. Экспертиза

10 Apr, 15:44

🇪🇺 Суд ЕС постановил снять санкции с Михаила Фридмана и Петра Авена

Блокирующие ограничения в отношении основателей «Альфа-Групп» были введены еще в феврале 2022 г. Официальными основаниями для включения М. Фридмана и П. Авена в санкционный список ЕС являлись:

(1) "тесные связи бизнесменов с Правительством РФ и Администрацией Президента" ;
(2) "оказание поддержки лицам, ответственным за дестабилизацию ситуации вокруг Украины, а также получение выгоды от таких лиц" .

Сегодня Суд ЕС установил, что представленные ранее Советом ЕС основания для введения финансовых санкций являются "необоснованными и недостоверными". В частности, указывается, что наличие связей М. Фридмана и П. Авена с Президентом РФ не является доказательством их поддержки специальной военной операции на Украине, в том числе посредством предоставления финансовых средств лицам, ответственным за принятие решений в рамках СВО. В этой связи введенные ранее блокирующие ограничения в отношении бизнесменов были аннулированы.

Апелляция на пересмотр решения Суда ЕС может быть подана в течение двух месяцев после публикации соответствующего уведомления.

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2024-04/cp240061en.pdf

3k 1 21 2 15

Санкции. Экспертиза

9 Apr, 12:43

🇯🇵 5 апреля Министерство экономики, торговли и промышленности Японии расширило торговые ограничения, дополнив список запрещенных к экспорту в Россию промышленных товаров, среди которых:

- Минеральное топливо, минеральные масла и продукты их перегонки, в том числе автомобильное моторное масло;
- Электрооборудование, включающее литиевые аккумуляторы, никель-водородные аккумуляторные батареи;
- Пластмассы и изделия из них (в частности, нитроцеллюлоза);
- Изделия из стали (напр., трубопроводы для нефти и газа);
- Неорганические химикаты (хлороводород, гидроксид алюминия) и драгоценные металлы;
- Молибден и вольфрамовый порошок, кобальт, цирконий, рений и изделия из них;
- Отопительные котлы, электроинструменты, шлифовальные станки, оборудование для обработки древесины, пробки;
- Изделия из цветных металлов;
- Оптическое (оборудование) и фотооборудование;
- Яхты, прогулочные и спортивные суда, байдарки, каноэ, легкие лодки, крановые суда, производственные и буровые платформы, пожарные суда.

В общей сложности под экспортные ограничения попали 164 наименования продукции. В отношении вышеперечисленных категорий товаров уже действуют аналогичные ограничения со стороны США и ЕС. Санкции Японии вступят в силу 17 апреля.

Кроме того, вслед за партнерами G7 Япония ввела ограничения на импорт непромышленных алмазов российского происхождения (вступают в силу 10 мая).

https://www.meti.go.jp/press/2024/04/20240405001/20240405001.html
https://www.meti.go.jp/press/2024/04/20240405001/20240405001-1-3.pdf

3.2k 2 28 12

Санкции. Экспертиза

8 Apr, 17:06

🇪🇺 На прошлой неделе Еврокомиссия обновила перечень часто задаваемых вопросов, связанных с ограничениями на предоставление российским юридическим лицам услуг (включая услуги по бухгалтерскому учету, аудиту, юридические консультационные услуги и пр.).

Ключевые моменты:

- Ограничения на предоставление услуг российским юридическим лицам в том числе включают в себя запрет на предоставление услуг (1) материнским компаниям, расположенным в России со стороны созданных в ЕС дочерних организаций; (2) филиалам российских компаний, расположенных за рубежом;

- Вышеупомянутые ограничения не запрещают предоставление услуг компаниям, расположенным за рубежом и зарегистрированным в соответствии с нероссийским законодательством даже в том случае, если они являются дочерними компаниями российских организаций или принадлежат российским физическим лицам. Данное исключение действует при условии, что услуги будут предоставлены не в интересах учрежденной в РФ материнской компании;

- У граждан ЕС сохраняется возможность работать в качестве сотрудников российских компаний, если эта деятельность не связана с предоставлением услуг, запрещенных в соответствии со Ст.5(n) 833/2014;

- Ограничения на предоставление российским лицам юридических консультационных услуг включают в себя запрет на (1) предоставление юридических консультаций клиентам по ряду вопросов, включая коммерческие сделки, связанные с применением или толкованием законодательства; (2) участие вместе с клиентами или от их имени в коммерческих сделках и переговорах с третьими лицами; (3) подготовку, оформление и проверку юридических документов. Предполагается ряд исключений;

- Ограничения на предоставление услуг применяются исключительно в отношении юридических лиц из России. В то же время обязанность исполнения соответствующих санкций распространяется как на физических, так и на юридических лиц ЕС;

- Ограничение на предоставление российским лицам консультационных услуг в области IT включает в себя запрет на разработку и внедрение программного обеспечения, а также предоставление технической помощи и сопутствующих консультационных услуг;

- Законодательство ЕС не предусматривает выдачу общих лицензий, охватывающих несколько секторов или видов деятельности. Вместе с тем национальные регуляторы могут принять решение о выдаче "комплексных" лицензий, разрешающих предоставление сразу нескольких видов услуг в отношении конкретного российского клиента. При этом выпущенная в одной стране ЕС лицензия будет действительна только в юрисдикции данного государства.

https://finance.ec.europa.eu/document/download/4617456e-7d33-4732-96ef-b01bd10e948e_en?filename=faqs-sanctions-russia-services-provision_en.pdf

3.3k 0 72 19

Санкции. Экспертиза

5 Apr, 13:13

🇺🇸 В мае 2023 г. мы писали об аресте в США двоих граждан России - Олега Пацули и Василия Беседина, которые использовали расположенную во Флориде компанию MIC P&I, LLC для поставки в РФ авиационных технологий.

Вчера Минюст США сообщил, что обвиняемые признали вину в нарушении американского экспортного контроля. Кроме того, появилась информация о деталях преступлений.

В частности, помимо прочего авиационного оборудования, О. Пацуля и В. Беседин экспортировали в Россию несколько партий тормозных систем, используемых в самолетах Boeing 737. Американским поставщикам сообщалось, что продукция направляется в Турцию. При осуществлении транзакций также использовался банковский счет О. Пацули, открытый в турецком банке.

По информации Минюста, в общей сложности обвиняемые получили от российских авиакомпаний более 4,5 млн долларов. В ходе следствия вся сумма была конфискована властями США.

Сейчас обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы за нарушение Закона “О реформе экспортного контроля” (ECRA). О. Пацуля также обвиняется в отмывании денежных средств, в связи с чем срок тюремного заключения может увеличиться вдвое. Оглашение приговора назначено на июнь 2024 г.

https://www.justice.gov/opa/pr/russian-nationals-admit-illegally-sending-controlled-aviation-technology-russia

Russian Nationals Admit to Illegally Sending Controlled Aviation Technology to Russia

Two Russian nationals pleaded guilty this week to conspiracy to violate the Export Control Reform Act (ECRA) in connection with a scheme to acquire and unlawfully export controlled aviation technology to Russian end users.

3.8k 1 27 1 7

Санкции. Экспертиза

4 Apr, 16:20

19 апреля состоится семинар «Контрсанкционный комплаенс», в рамках которого планируется рассмотрение следующих вопросов:

- Санкции против России и направления противодействия;
- Нормативная база констранкций в РФ;
- Основы санкционного комплаенса в России;
- Вопросы ответственности за нарушение законодательства о контрсанкциях;
- Соотношение и коллизии зарубежных санкций и контрсанкций.

Спикеры семинара:
- Примаков Денис, к.ю.н., руководитель Практики санкционного права и комплаенса АБ КИАП;
- Федоряка Алексей, руководитель Практики процессуального права АБ «Сапожников и партнеры»;
- Иван Тимофеев, к.полит.н., Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД).

Дата: 19 апреля 2024 г., с 14:00 до 17:30.
Формат проведения: онлайн - на платформе ZOOM.

🔗 Регистрация по ссылке: https://mostpp.info/counter-sanctionscompliance

КОНТРСАНКЦИОННЫЙ КОМПЛАЕНС

4.1k 1 28 11

Санкции. Экспертиза

3 Apr, 17:22

⚡ 8 апреля стартует онлайн-курс ДПО "Анализ и прогноз санкций ЕС в отношении РФ: возможности базы данных «SanctionsRuBase+»"

В рамках курса планируется изучение следующих вопросов:

- Определение специфики и эволюции санкционной политики ЕС в отношении России. Основные направления;
- Анализ механизмов принятия ограничительных мер против Российской Федерации. Роли государственных и негосударственных игроков;
- Применении БД «SanctionsRuBase+» с учетом неформального фона принятия санкционных решений для анализа. Прогноз дальнейших санкционных инициатив для конкретной отрасли экономики;
- Выявление сфер, в которых страны ЕС не готовы применить санкционное давление.

Преподаватели курса:
- Лихачева Анастасия Борисовна, декан Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ
- Шеин Сергей Александрович, научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ
- Тимофеев Иван Николаевич, генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД)

Предлагаются скидки для студентов (50%) и выпускников (5%) НИУ ВШЭ.

Подробная информация по ссылке: https://www.hse.ru/edu/dpo/853550870

Анализ и прогноз санкций ЕС в отношении РФ: возможности базы данных «SanctionsRuBase+»

Программа ДПО направлена на изучение анализа и прогнозирования санкционной политики Европейского союза по отношению к России. Вы поймете, как устроена база данных прямых и вторичных санкций, необходимая аналитикам в PR и GR департаментах, аналитических и внешнеэкономических отделах российских компан...

15.2k 2 44 6

Санкции. Экспертиза

3 Apr, 15:24

🇺🇸 С марта 2023 г. следим за делом С.Г. Буяновского и Д. Робертсона, связанного с поставками в Россию авиационных технологий американского производства. Принадлежащая обвиняемым торговая компания «KanRus» регулярно получала от российских предприятий оборудование для их последующего ремонта в США. Американским транспортным компаниям, в свою очередь, сообщалось, что оборудование принадлежит немецким фирмам. После предупреждений Минторга США о необходимости получения экспортной лицензии С.Г. Буяновский и Д. Робертсон начали поставлять в Россию технологии через третьи страны - ОАЭ, Армению и Кипр.

В декабре 2023 г. С.Г. Буяновский признал себя виновным в нарушении экспортного контроля США и ряде других пунктов обвинения. Суд принял решение о конфискации у него авионики на сумму более 450 000 долларов, а также 50 000 долларов. Ему грозит до 25 лет лишения свободы.

🇱🇻 В конце марта с.г. появилась информация о новом фигуранте уголовного дела - Олеге Чистякове (Olegs Čitsjakovs), который в период с октября 2020 г. по март 2023 г. осуществлял ремонт, продажу и поставки авиационных технологий, в том числе систем предупреждения столкновения самолетов (TCAS, ACAS) в Россию.

Для сокрытия информации о незаконном экспорте проживающий в Латвии О. Чистяков действовал от имени «KanRus», закупая авиационное оборудование у американских производителей для клиентов в России. В число таких компаний, по мнению властей США, входила АО «РосАэро». Кроме того, обвиняемый, предположительно договаривался о ценах и условиях поставок, а также способствовал осуществлению платежей между «KanRus» и компаниями в России.

19 марта О. Чистяков был арестован в Риге по запросу США и ожидает экстрадиции. В случае доказательства вины ему может грозить до 65 лет лишения свободы.

https://www.justice.gov/opa/pr/latvian-broker-arrested-allegedly-smuggling-advanced-us-aircraft-technology-russia

https://www.justice.gov/opa/pr/latvian-broker-arrested-allegedly-smuggling-advanced-us-aircraft-technology-russia

Latvian Broker Arrested for Allegedly Smuggling Advanced U.S. Aircraft Technology to Russia

In a superseding indictment returned by a grand jury, a citizen of the Republic of Latvia is charged with crimes related to a years-long conspiracy to sell sophisticated avionics equipment to Russian companies, in violation of U.S. export laws. The defendant is the third to be arrested and charged i...

3.7k 0 24 1 9

Санкции. Экспертиза

2 Apr, 14:55

🇺🇸 Опубликовано новое правило Минторга США, согласно которому физические и юридические лица, включенные в список блокирующих санкций Минфина США, будут автоматически внесены в Entity List. Правило действует в отношении лиц, заблокированных в соответствии с 14 программами санкций США, среди которых:

- Семь исполнительных указов по России, в том числе по тематике "подрыва демократии в Белоруссии" (EO13405, ЕО14038), ситуации вокруг Украины (ЕО13660, ЕО13661, ЕО13662), ограничений в отношении Республики Крым (ЕО13685), "вредоносных действий России за рубежом" (ЕО14024)

- Две программы санкций, направленные на борьбу с терроризмом (Foreign Terrorist Organizations Sanctions Regulations и Global Terrorism Sanctions Regulations)

- Программа ограничений в рамках борьбы с распространением ОМУ (The Weapons of Mass Destruction Proliferators Sanctions Regulations)

- Четыре программы санкций, направленные на борьбу с наркотрафиком (EO 13581, 14059; the Narcotics Trafficking Sanctions Regulations; the Foreign Narcotics Kingpin Sanctions Regulations).

С учетом того, что включение лиц в SDN-List Минфина США уже предполагает запрет на осуществление любых транзакций с заблокированным лицом, введение дополнительных экспортных ограничений не является радикальным расширением действующих запретов. Вместе с тем в случае исключения физических лиц и компаний из списка блокирующих санкций в их отношении могут продолжить действовать лицензионные требования.

https://www.federalregister.gov/documents/2024/03/21/2024-06067/export-administration-regulations-end-user-controls-imposition-of-restrictions-on-certain-persons

https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/about-bis/newsroom/press-releases/3466-2024-03-20-bis-press-release-sdn-crossover-rule/file

Export Administration Regulations End-User Controls: Imposition of Restrictions on Certain Persons Identified on the List of Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN List)

In this final rule, the Bureau of Industry and Security (BIS) makes changes to the end-user controls of the Export Administration Regulations (EAR) to add end-user controls, and in certain cases expand existing end-user controls, on certain persons identified on the List of Specially Designated...

6.7k 1 87 4 15

Санкции. Экспертиза

2 Apr, 09:49

⬆️ Очередной номер англоязычной версии. Есть и наш посильный вклад)

3.3k 0 0 5

Санкции. Экспертиза

2 Apr, 09:49

Репост из: Russia in Global Affairs

🌔 “Post tenebras lux”: a new issue of Russia in Global Affairs magazine is available online. Enjoy!

https://eng.globalaffairs.ru/issues/2024/2/

You can order subscription on our website, including:

• Annual subscription
• Half-year subscription

https://eng.globalaffairs.ru/subscription/

You also can buy a printed copy or PDF of this (or any other) issue.

3.4k 0 2 1 28

Санкции. Экспертиза

1 Apr, 14:27

Санкционные ведомства США разваливали изнутри

ФБР сообщает об аресте трех подозреваемых в шпионаже в пользу России. В Вашингтоне задержаны сотрудники трех санкционных ведомств США. Джон Ассет - сотрудник Офиса по контролю зарубежных активов Минфина США, Сэм Итарс - советник руководителя Управления по имплементации санкций Госдепа США и Барбара Лист - заместитель руководителя Бюро промышленности и безопасности Минторга США.

По версии следствия все трое являются глубоко законспирированными агентами-нелегалами российских спецслужб. Джон Ассет - полковник Иван Рублев, Сэм Итарс - майор Семен Жравчук, Барбара Лист - майор Варвара Опустошевич. В течение долгих лет шла их инфильтрация в профильные санкционные ведомства. Цель - подрыв эффективности политики санкций США. По мнению ФБР, именно действия тройки определили неэффективность политики санкций против России последних лет.

В частности, Рублев занимался формированием списков заблокированных лиц, убедив руковдство OFAC включать в него российских "олигархов". В итоге произошел беспрецедентный возврат капиталов в Россию. Москва получила в свое распоряжение огромный финансовый ресурс. Жравчук по линии Госдепа добился организации поездок сотрудников санкционных ведомств США в дружественные России страны с миссией убедить их соблюдать санкции США против России. Такие поездки вызвали острую политическую реакцию в ряде стран, заблокировав их участие в санкционных коалициях на годы. Опустошевич выдала лицензии на поставки в Россию подшипников по гуманитарным исключениям, которые использовались для механизмов в ЦАТ РА. Она же добилась включения в списки экспортного контроля по Приложению 4, 746 части Свода федеральных регламентов фенов, посудомоечных машин и микроволновых печей, убедив руководство в том, что они используются в российских системах вооружений. Таким образом список был искусственно раздут, и в него не вошли более важные промышленные товары.

На допросе Рублев заявил, что все трое - выпускники главного дипломатического ВУЗа России. "Мы были самыми худшими на потоке. В МИД мы не прошли. Думать о госкомпаниях тоже не приходилось. Нас отобрали потому, что только такие как мы могли гарантированно развалить санкционную машину США. Умных быстро разоблачают. Для такой работы нужны клинические идиоты. И при этом старательные и энергичные люди. Мы были как раз такими. Брали людей, которые работали бы искренне. Нам сказали, что это просто долгосрочная стажировка в США". О своих званиях и государственных наградах подозреваемые, по их словам, не знают. Рублев, по данным ФБР, награжден российскими орденами и медалями секретными указами. Жравчук представлен к званию подполковника. Опустошевич получила кооперативную однокомнатную квартиру в Ясенево. Сейчас там проживает ее свекровь от третьего брака.

Более точные детали будут отражены в обвинительном заключении на сайте Минюста США. Мы следим за движением этого резонансного дела.

6.6k 4 351 23 138

Санкции. Экспертиза

28 Mar, 17:19

В начале месяца Главное управление таможенной службы ФРГ сообщило об аресте троих граждан за предполагаемые поставки в Россию дорогостоящих автомобилей. Начиная с 2022 г., подозреваемые незаконно экспортировали в РФ более 400 автомобилей общей стоимостью выше 28 млн евро. Все поставки осуществлялись через Белоруссию.

У подозреваемых были конфискованы денежные средства, а также недвижимость и транспортные средства. В случае доказательства вины им может грозить тюремное заключение на срок не менее двух лет лишения свободы.

Отметим, что к настоящему моменту в европейской правоприменительной практике это первый случай уголовного преследования за поставки в Россию "товаров роскоши". Согласно Ст. 3h Регламента 833/2014, к таким товарам, помимо прочего, относятся автомобили и иные транспортные средства стоимостью выше 50 тыс. евро.

Подавляющее большинство уголовных дел при этом инициируется по обвинению в экспорте в Россию товаров двойного и военного назначения, а также промышленной продукции. То же самое характерно для США, где расследования концентрируются вокруг экспорта "высокоприоритетных" товаров и технологий.

Среди иных новелл - начало расследования в Бельгии в связи с предполагаемым импортом в страну алмазов из России. Согласно информации Reuters, полиция Антверпена произвела четыре ареста после получения сообщений от таможни об изъятии алмазов российского происхождения. Сообщается также о конфискации трех партий алмазов на общую сумму более 8 млн евро.

https://www.zoll.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/Sonstiges/2024/z72_luxusautos_zfab.html
https://www.reuters.com/world/europe/belgian-police-conduct-raids-after-suspected-russian-diamonds-seized-2024-03-22/#:~:text=BRUSSELS%2C%20March%2022%20(Reuters),in%20a%20statement%20on%20Friday

Zollfahndung stoppt Sanktionsschmuggel mit Luxusautos

Drei Personen festgenommen

4.9k 1 37 7

Читать канал известного закупщика

Купить канал / Продать канал

Товары для новичка

Санкции. Экспертиза

Гео и язык канала

Категория

Санкции. Экспертиза

Санкции. Экспертиза

Санкции. Экспертиза

Санкции. Экспертиза

Санкции. Экспертиза

Санкции. Экспертиза

Санкции. Экспертиза

Санкции. Экспертиза

Санкции. Экспертиза

Санкции. Экспертиза

Санкции. Экспертиза

Санкции. Экспертиза

Санкции. Экспертиза

Санкции. Экспертиза

Санкции. Экспертиза

Санкции. Экспертиза

Санкции. Экспертиза

Санкции. Экспертиза

Санкции. Экспертиза

Санкции. Экспертиза

10 672

Популярное в канале

Язык сайта

Читать канал известного закупщика

Купить канал / Продать канал

Товары для новичка

Санкции. Экспертиза

Гео и язык канала

Категория

10 672

Популярное в канале