Основные задачи продукта Digital Q «Проверка по спискам подозрительных лиц»:
📥 загрузка списков/перечней особо контролируемых лиц;

📝 ведение списков/перечней особо контролируемых лиц с возможностью поиска и просмотра данных, содержащихся в исходных загруженных файлах через интерфейс продукта;

🔎 выявление совпадений идентификационных данных потенциального клиента на этапе предварительной проверки;

🖌 выявление среди клиентов (представителей клиентов, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей) лиц, находящихся в списках/перечнях особо контролируемых лиц, при вводе и обновлении анкетных данных;

📨 выявление среди клиентов (представителей клиентов, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей) лиц, находящихся в списках/перечнях особо контролируемых лиц, при обновлении (загрузке) нового списка/перечня;

📫 выявление среди контрагентов клиентов лиц, находящихся в списках/перечнях особо контролируемых лиц;

📦 хранение истории проверок по загруженным спискам/перечням.


Использование данного продукта позволит финансовым организациям:
🧰 выполнить требования 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и минимизировать риски вовлечения в отмывание доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма;

📉 сократить трудозатраты сотрудников на выявление среди потенциальных клиентов и находящихся на обслуживании клиентов, а также их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев лиц, которые находятся в списках/перечнях особо контролируемых лиц;

🎯 сократить трудозатраты на выявление операций с признаками, указывающими на необычный характер сделки, которая может быть направлена на отмывание доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.

Подробнее о функционале и возможностях Digital Q «Проверка по перечням подозрительных стран, лиц и организаций» можно узнать на лендинге «Проверка по перечням подозрительных лиц и организаций».