این اموال واسه Xinbi Guarantee هست یک پلتفرم واسطه غیرقانونی، پولشویی میکنه واسه کلاهبرداری عاشقانه، سایبری ، جنایی و... از 2022 توی تلگرام فعالیت میکردن.

حجم تراکنشاشون حدود 240 میلیارد دلار ( گزارش TRM Labs ) شده.

در 26 مارس بریتانیا تحریمشون کرد.
در 9 سپتامبر 2026 آمریکا ( OFAC ) تحریمشون کرد باعث شد یوزرنیم های تلگرامشون بن بشه.

8 سپتامبر حدود 40M$ از دارایی هاشون توسط شبکه  ترون مسدود شد.

فعالیتشونو بردن روی برنامه های مخفی.