📌هام | بنك صنعاء المركزي يوجه شركات ومنشآت الصرافة بالحجر المؤقت على حسابات مشتبهة بغسيل الأموال والمشاريع الوهمية، وذلك عقب تلقيه مذكره رسمية من نيابة الأموال العامة ومكافحة الفساد، وهي كالتالي.

شركة #قصر_السلطانة ومندوبيها.
#بلقيس_علي_غالب_الحداد
#باسم_عبدالقوي_احمد_يحيى
#عيسى_احمد_سعيد_ثابت_الصلوي
#معاذ_عبدالغني_علي_احمد_العبيدي
#فاديه_عبدالعزيز_عقلان_احمد_الحماطي
#حنان_عبداللطيف_عبدالله_غيلان
#مختار_احمد_غالب_الصلوي
بالإضافة إلى #شركة_إعمار_تهامة للعقارات والمقاولات.

كما يحذر البنك وجمعية الصرافين من التعامل مع شركات الأسهم والمضاربة والإستثمار والتسويق الهرمي الوهمية، التي تدعي أنها تعمل في مجال المضاربة والإستثمار في بيع وشراء أسهم واستثمارات متعددة، كون أنشطتها مشبوهة بغسيل الأموال ووهمية تتعلق بالنصب والإحتيال على المواطنين.
http://t.me/joinchat/AAAAAEA5LNAr9Vp2Ut1kAQ