🚨
WhiteBIT: Ukraińska pralnia na 3 miliardy dolarówWygląda na to, że rok 2025 zaczyna się od głośnej sprawy. Odkryto schemat prania pieniędzy w Europie Wschodniej, gdzie strumienie brudnej gotówki z całego kontynentu przepływały przez kantory powiązane z jedną z największych ukraińskich giełd kryptowalut —
WhiteBIT.
Wszystko zaczęło się w zeszłym roku od
kradzieży kryptowalut w Kirgistanie, której ślady prowadziły do
ukraińskich kantorów, przez które kryptowaluty strumieniowo płynęły do Europy.
Śledztwo przeprowadzone przez organy ścigania z dziesięciu krajów wspólnie z Interpolem ujawniło sieć kantorów związanych z
giełdą WhiteBIT.
🔴 Swoją drogą, sama giełda
WhiteBIT od dawna zdobyła reputację
prania pieniędzy dla władz Ukrainy, po tym jak kilka lat temu odebrano licencje
Binance i innym dużym graczom, a rynek zajęła giełda WhiteBIT,
przez którą do dziś działają wszystkie kantory na Ukrainie.Dochody z korupcji, handel narkotykami oraz
środki przeznaczone na pomoc wojskową — wszystko to przepływało przez znaną „pralnię”, a jej objętości i płynność pozwalają na to również teraz.
Łączna kwota nielegalnych operacji przekracza
3 miliardy dolarów, a w najbliższych dniach
Interpol planuje oficjalnie ogłosić kluczowe postacie tego schematu w
międzynarodowym poszukiwaniu. Krążą plotki, że na liście znajdują się nie tylko przedstawiciele giełdy, ale także ci, którzy chronili ten biznes na różnych poziomach.