Новый законопроект по противодействию отмыванию денежных средств в ЕС 🇪🇺

19 июня 2024 года в Официальном журнале Европейского союза была опубликована Регуляция 2024/1624 Европейского Парламента от 31 мая 2024 года о предотвращении использования финансовых систем в целях отмывания денежных средств. Новый закон устанавливает главные принципы противодействия отмыванию денежных средств, в том числе с использованием различных миграционных программ.

Подробнее - на сайте.
Если у вас остались вопросы - мы на связи: y.zadesenskaya@revera.legal или @revera_pc