#собачки_пронюхали, что Центробанк выкатил признаки подозрительных операций. Эхо отмывальщика Капоне бывает и в наши дни) Учитывайте, если переводите регулярно)
Это:
• переводы при совершении более 30 операций клиентом-физлицом в сутки,
• операции по зачислению средств между физлицами на сумму от 100 тыс. рублей в день или от 1 млн рублей в месяц,
• слишком быстрые переводы только что зачисленных на счет денег — менее минуты между зачислением и списанием.
• массовые регулярные транзакции на одинаковые суммы и примерно одинаковой периодичностью
• подозрительны также карты, по которым нет платежей в пользу юрлиц, поддерживающих разные жизненно-бытовые услуги (коммунальные услуги, услуги связи и т. п.).
От себя дополним: для любителей зарядить плоскую шутку в назначении платежа – типа «услуг за ночь» (неважно каких) или за покупку чего-то плохого – такие операции тоже мониторятся и блокируются банками.
А вот тут сами рекомендации https://cbr.ru/StaticHtml/File/117540/20210906_16-mr.pdf
Если вас блокнули по ошибке – звоните в банк, иногда такое случается. Решается сейчас достаточно быстро онлайн даже в банке зеленого цвета.
Если вы вдруг фрилансер или есть совмещение с регулярными платежами, то… а вот ничего не порекомендуем тут открыто)) Можете понять из вышеуказанного чего делать не надо). А так - оформитесь самозанятым, например, делается онлайн менее чем за сутки.
Это:
• переводы при совершении более 30 операций клиентом-физлицом в сутки,
• операции по зачислению средств между физлицами на сумму от 100 тыс. рублей в день или от 1 млн рублей в месяц,
• слишком быстрые переводы только что зачисленных на счет денег — менее минуты между зачислением и списанием.
• массовые регулярные транзакции на одинаковые суммы и примерно одинаковой периодичностью
• подозрительны также карты, по которым нет платежей в пользу юрлиц, поддерживающих разные жизненно-бытовые услуги (коммунальные услуги, услуги связи и т. п.).
От себя дополним: для любителей зарядить плоскую шутку в назначении платежа – типа «услуг за ночь» (неважно каких) или за покупку чего-то плохого – такие операции тоже мониторятся и блокируются банками.
А вот тут сами рекомендации https://cbr.ru/StaticHtml/File/117540/20210906_16-mr.pdf
Если вас блокнули по ошибке – звоните в банк, иногда такое случается. Решается сейчас достаточно быстро онлайн даже в банке зеленого цвета.
Если вы вдруг фрилансер или есть совмещение с регулярными платежами, то… а вот ничего не порекомендуем тут открыто)) Можете понять из вышеуказанного чего делать не надо). А так - оформитесь самозанятым, например, делается онлайн менее чем за сутки.