🏦
Когда налоговая может проверить ваш банковский счет?С июля 2022 года налоговая служба Польши получила дополнительные полномочия — теперь она может проверять банковские счета и переводы без уведомления владельцев.
Банки обязаны передавать данные в случае, если сумма перевода превышает 15 000 евро (около 65 000 злотых) или если операции кажутся «подозрительными».
❓ Что именно попадает под подозрение?
🟡Переводы с похожими суммами от разных отправителей;
🟡Частые мелкие транзакции, которые в совокупности составляют крупные суммы;
🟡Крупные переводы, заголовки с «нестандартными» целями, переводы из-за границы.
❓ Что можно сделать, чтобы минимизировать риски?
🟡Избегайте неоднозначных заголовков переводов.
🟡Указывайте конкретные цели, чтобы не вызвать вопросов.
🟡Сохраняйте документы о происхождении крупных сумм - они помогут объяснить, откуда средства.
🟡Старайтесь избегать частых мелких переводов, которые в сумме могут быть расценены как попытка обойти лимиты.
Подписаться |
Instagram |
Работа |
Прислать новость |
Чат