Стали известны подробности массового задержания в Москве граждан, занимающихся арбитражом и p2p торговлей криптовалютами
Поводом для столичной облавы стал кейс с кражей 26 миллионов рублей со счетов Марфо-Маринского монастыря. 8 мая с банковского счета организации списали 26 433 509 рублей. После этого бухгалтер Татьяна перестала выходить на связь и отправила сумму телефонным мошенникам. Помимо денег монашек, она отдала им взятые в кредит 1,8 млн.
Теперь силовики задерживают всех трейдеров, через которых прошли краденые деньги.
Да, они не имеют отношения к преступлению, но благодаря P2P могут стать соучастниками.
Накануне в Москве задержали 19-летнего студента из Новосибирска Андрея Р. и еще несколько человек, которые были причастны к Bybit. Биржевики утверждают, что не знали о происхождении денег.
Кстати - среди задержанных нет ни одного сотрудника криптобиржи Bybit, хотя СМИ пишут обратное.
Участники цепочки оказались в СИЗО просто за покупку криптовалюты, и все связанные с этими деньгами могут серьезно пострадать. Среди них, разумеется, будут дропы. К которым теперь закономерный вопрос - 10 тысяч рублей (или того меньше), которые они получили за отданные мошенникам банковские карты, того стоили?
Неизвестно, сколько честных людей пострадает из-за кражи в монастыре и сколько денег им придется выложить за адвокатов. Пока адвокаты и следователи разберутся что и как - задержанным арбитражникам придётся посидеть в СИЗО.
Поводом для столичной облавы стал кейс с кражей 26 миллионов рублей со счетов Марфо-Маринского монастыря. 8 мая с банковского счета организации списали 26 433 509 рублей. После этого бухгалтер Татьяна перестала выходить на связь и отправила сумму телефонным мошенникам. Помимо денег монашек, она отдала им взятые в кредит 1,8 млн.
Теперь силовики задерживают всех трейдеров, через которых прошли краденые деньги.
Да, они не имеют отношения к преступлению, но благодаря P2P могут стать соучастниками.
Накануне в Москве задержали 19-летнего студента из Новосибирска Андрея Р. и еще несколько человек, которые были причастны к Bybit. Биржевики утверждают, что не знали о происхождении денег.
Кстати - среди задержанных нет ни одного сотрудника криптобиржи Bybit, хотя СМИ пишут обратное.
Участники цепочки оказались в СИЗО просто за покупку криптовалюты, и все связанные с этими деньгами могут серьезно пострадать. Среди них, разумеется, будут дропы. К которым теперь закономерный вопрос - 10 тысяч рублей (или того меньше), которые они получили за отданные мошенникам банковские карты, того стоили?
Неизвестно, сколько честных людей пострадает из-за кражи в монастыре и сколько денег им придется выложить за адвокатов. Пока адвокаты и следователи разберутся что и как - задержанным арбитражникам придётся посидеть в СИЗО.