Cointelegraph RU

Опирается на два нормативных блока:

• Regulation CTX (Crypto Asset Transactions): регулирует порядок совершения сделок с криптоактивами (включая биткоин и эфир как товарные активы согласно совместной интерпретации CFTC и SEC);
• Regulation CAM (Crypto Asset Markets): определяет требования к устройству и работе рынков этих активов.

Регистрация добровольная (в отличие от CLARITY Act). Зарегистрированная на федуровне площадка получает единый правовой статус вместо громоздкой и бюрократизированной паутины из лицензий разных штатов.

Ключевое отличие от классического спота заключается в том, что такая биржа получает легальное право предлагать розничным инвесторам маржинальную, кредитную и финансируемую торговлю, которая де-юре относится к юрисдикции CFTC.

Основные требования и пакет документов:

• капитал: минимум 15 млн рублей собственных средств с подтверждением по методике ЦБ;
• штат: четыре ключевых сотрудника в штате (гендиректор, глава комплаенса, риск-менеджер и спецлицо по ПОД/ФТ);
• ИТ-инфраструктура: официальные права на софт для обменной деятельности, основной и резервный комплексы оборудования (с правом ЦБ на выездную проверку);
• домен: юрлицо должно быть прямым владельцем доменного имени сайта.

Что нужно предоставить:

1. Заявление.
2. Анкеты ключевых лиц.
3. Подтверждающие документы по каждому такому должностному лицу.
4. Документы по структуре собственности.
5. Расчет собственных средств.
6. Документы, подтверждающие расчет собственных средств.
7. Документ, подтверждающий право на доменное имя официального сайта.

«Ethereum вырастет в 10 раз, если пробьет $5000», — ожидает Том Ли.