Контрабанда сигарет, золота и метамфетамина - сводка TriTrace Investigations о задержаниях и экстрадициях россиян за рубежом с 31 июля
🇩🇴 31 июля миграционная служба Доминиканы задержала Дениса Петровских, Леонида Трайковского, Николая Мартынова и Виталия Черникова в порту Луперон. Они собирались перейти в Рио-Сан-Хуан на яхте Primary Purpose, но все четверо превысили разрешенный срок пребывания в стране и были отправлены в миграционный центр. Через три дня их освободили, разрешив покинуть Доминикану на той же яхте.
Петровских был указан как владелец яхты. Мы обнаружили, что в 2025 году он выставлял объявление о поиске яхты ценой до $25 тыс. в Доминикане. До 2021 года Петровских фигурировал в утечках как наемный работник на производстве. На фотостоках продаются фотографии его авторства.
🇬🇪 5 августа власти сообщили о задержании на КПП “Казбеги” неназванного россиянина. Его подозревают в тайном ввозе 713,3 грамма золотых слитков стоимостью 143,8 тыс. лари (~$54,8 тыс.).
🇲🇩 7 августа из Молдовы депортировали Владимира Папазяна и Владимира Аллахвердяна. По версии следствия, они похитили деньги инвесторов на строительство домов в Сочи. Потерпевшими признаны 48 человек, ущерб превысил 88 млн р.
Мы установили, что 38-летний Папазян и 32-летний Аллахвердян занимались строительством как минимум с 2017 года и были зарегистрированы как ИП. Администрация Сочи называла Папазяна застройщиком двух многоквартирных домов, возведенных без разрешения. Суд подтвердил, что Аллахвердяну принадлежал участок площадью 845 кв. м с недостроенным домом в Сочи.
🇺🇸 11 августа в Луизиане полиция остановила грузовик Антона Витальевича Ракова, в прицепе которого нашли 358,14 кг метамфетамина. Ракова передали ICE из-за миграционного статуса.
Мы обнаружили, что до 2015 года Раков был зарегистрирован как ИП в сфере грузоперевозок в Петербурге. Утечки показывают, что в том же году он летал в Нью-Йорк, а в 2017-м зарегистрировал там компанию Move&fix Inc.
🇦🇪 12 августа Генпрокуратура РФ сообщила, что из ОАЭ в Россию экстрадируют Сергея Кабенка. Его обвиняют в перевозке немаркированной табачной продукции в Россию под видом пшеничных отрубей. Изъятое оценили более чем в 540 млн р.
По данным TriTrace, 56-летний Кабенок родился в Казахстане и позднее получил российское гражданство. В России до 2019 года он владел и руководил компанией “Карго Велл”. Сейчас Кабенок указан руководителем одноименной компании в Казахстане.
Утечки связывают его с Al Jayed Cargo, занимавшейся перевозками между ОАЭ и странами СНГ. Ее алматинский офис находился по тому же адресу, что и казахстанская “Карго Велл”. В 2025 году издание Khaleej Times назвало Кабенка основателем бренда Suvoroff, у которого было три ресторана в Дубае.
Фото: Леонид Трайковский, Виталий Черников, Николай Мартынов и Денис Петровских
💙 Закажите комплексное расследование у бюро TriTrace Investigations. Подробнее об этой услуге можно узнать на нашем сайте.
🇩🇴 31 июля миграционная служба Доминиканы задержала Дениса Петровских, Леонида Трайковского, Николая Мартынова и Виталия Черникова в порту Луперон. Они собирались перейти в Рио-Сан-Хуан на яхте Primary Purpose, но все четверо превысили разрешенный срок пребывания в стране и были отправлены в миграционный центр. Через три дня их освободили, разрешив покинуть Доминикану на той же яхте.
Петровских был указан как владелец яхты. Мы обнаружили, что в 2025 году он выставлял объявление о поиске яхты ценой до $25 тыс. в Доминикане. До 2021 года Петровских фигурировал в утечках как наемный работник на производстве. На фотостоках продаются фотографии его авторства.
🇬🇪 5 августа власти сообщили о задержании на КПП “Казбеги” неназванного россиянина. Его подозревают в тайном ввозе 713,3 грамма золотых слитков стоимостью 143,8 тыс. лари (~$54,8 тыс.).
🇲🇩 7 августа из Молдовы депортировали Владимира Папазяна и Владимира Аллахвердяна. По версии следствия, они похитили деньги инвесторов на строительство домов в Сочи. Потерпевшими признаны 48 человек, ущерб превысил 88 млн р.
Мы установили, что 38-летний Папазян и 32-летний Аллахвердян занимались строительством как минимум с 2017 года и были зарегистрированы как ИП. Администрация Сочи называла Папазяна застройщиком двух многоквартирных домов, возведенных без разрешения. Суд подтвердил, что Аллахвердяну принадлежал участок площадью 845 кв. м с недостроенным домом в Сочи.
🇺🇸 11 августа в Луизиане полиция остановила грузовик Антона Витальевича Ракова, в прицепе которого нашли 358,14 кг метамфетамина. Ракова передали ICE из-за миграционного статуса.
Мы обнаружили, что до 2015 года Раков был зарегистрирован как ИП в сфере грузоперевозок в Петербурге. Утечки показывают, что в том же году он летал в Нью-Йорк, а в 2017-м зарегистрировал там компанию Move&fix Inc.
🇦🇪 12 августа Генпрокуратура РФ сообщила, что из ОАЭ в Россию экстрадируют Сергея Кабенка. Его обвиняют в перевозке немаркированной табачной продукции в Россию под видом пшеничных отрубей. Изъятое оценили более чем в 540 млн р.
По данным TriTrace, 56-летний Кабенок родился в Казахстане и позднее получил российское гражданство. В России до 2019 года он владел и руководил компанией “Карго Велл”. Сейчас Кабенок указан руководителем одноименной компании в Казахстане.
Утечки связывают его с Al Jayed Cargo, занимавшейся перевозками между ОАЭ и странами СНГ. Ее алматинский офис находился по тому же адресу, что и казахстанская “Карго Велл”. В 2025 году издание Khaleej Times назвало Кабенка основателем бренда Suvoroff, у которого было три ресторана в Дубае.
Фото: Леонид Трайковский, Виталий Черников, Николай Мартынов и Денис Петровских
💙 Закажите комплексное расследование у бюро TriTrace Investigations. Подробнее об этой услуге можно узнать на нашем сайте.