Введите текст для поиска
Расширенный поиск каналов

Want AML | Новости

@want_aml
Гео и язык канала: не указан, не указан
Категория: не указана

🛡️ Want AML — канал о защите криптокошельков.
Здесь: свежие новости AML, разбор скам-схем, советы по безопасности.
✅ Первая проверка в боте — бесплатно.
👉 @wantaml_bot — проверь адрес до транзакции.
Сотрудничество - @wantaml_support

Связанные каналы
Гео и язык канала
не указан, не указан
Категория
не указана
Статистика
Это ваш канал? Подтвердить История канала
Фильтр публикаций

Want AML | Новости

11 Sep, 07:05

Открыть в Telegram Поделиться Пожаловаться
Сбер требует добить криптообменники: 300 млрд утечки и «осьи гнёзда» в Москва-Сити.
Первый зампред Сбербанка назвал криптовалюты «ахиллесовой пятой» в борьбе с мошенниками и призвал «системно и беспощадно бить» по каналам вывода денег.

По оценке банка, через обменники за год из России утекло 300 млрд похищенных рублей — сумма, которая делает криптосектор главной головной болью для финансового блока страны.

Спустя сутки после вступления в силу закона 282-ФЗ о цифровых валютах банки начали блокировать операции иностранных криптопровайдеров, даже тех, у кого есть лицензии Беларуси и Кыргызстана. Теперь от обменников требуют российскую лицензию — без неё транзакции просто не проходят.

Схема, по версии Сбера, выглядит отлаженной как швейцарские часы: дроп-курьер забирает наличные у жертвы, относит их в обменник, где рубли превращают в крипту, а дальше цифровые активы улетают за рубеж — прямо в колл-центр мошенников.

В августе в Москва-Сити задержали больше 20 сотрудников таких обменников. Представитель Сбера назвал их «осьими гнёздами» и выразил надежду, что уничтожать будут и дальше.

Запрос на жёсткость понятен: 300 млрд рублей — это не просто статистика, это реальные деньги, которые уже не вернутся. Но вопрос в том, где проходит грань между борьбой с мошенниками и созданием тотального контроля над всеми операциями с цифровыми активами.

Лицензирование — инструмент эффективный, но он же может превратить легальный крипторынок в закрытый клуб для избранных.
2 4 1
Want AML | Новости

10 Sep, 08:46

Открыть в Telegram Поделиться Пожаловаться
🔒 WANT AML — проверка криптокошельков на чистоту

Этот канал — про безопасность в крипте. Здесь мы рассказываем о мошеннических схемах, «грязных» монетах, блокировках по 115-ФЗ и о том, как защитить свои деньги.

Главный инструмент — наш бот @wantaml_bot.

Что он умеет:
— проверяет любой криптокошелёк за 5 секунд
— показывает уровень риска, процент, категории
— указывает на связи с мошенниками, санкциями, даркнетом
— работает анонимно: данные не сохраняются, логи не ведутся, IP скрыт

Почему это важно:
Одна транзакция с «грязного» адреса — и биржа заблокирует счёт. Банк заморозит карту по 115-ФЗ. Вернуть деньги будет сложно, а иногда — невозможно. Проверка перед переводом стоит копейки. Блокировка — месяцы нервов.

Попробуй бесплатно:
Первая проверка — бесплатно для новых пользователей.

👉 @wantaml_bot — проверь кошелёк до того, как отправить деньги.

---

📩 По вопросам рекламы и сотрудничества: @wantaml_support
5 2 0
Показано 2 последних публикаций.