Таиланд ужесточает проверки иностранного бизнеса 👮♂️
Департамент развития бизнеса (DBD) объявил о продолжении масштабных проверок юридических лиц, связанных с использованием фиктивных акционеров. В 2025 году планируется проверить
27 тысяч компаний, работающих в пяти ключевых секторах экономики: туризм, недвижимость, отельный бизнес, транспорт и логистика, а также электронная коммерция и склады.
Схема с фиктивными акционерами позволяет иностранцам регистрировать свои компании как тайские юридические лица, указывая в учредительных документах, что 51% акций принадлежат тайским гражданам. На практике такие акционеры существуют только на бумаге, а компании находятся под полным контролем иностранцев. Этот подход используется не только для ведения бизнеса, но и для обхода запрета на владение недвижимостью иностранцами.
Использование номинальных акционеров прямо запрещено Законом об иностранном бизнесе 1999 года (Foreign Business Act). Участникам таких схем грозит до трёх лет тюремного заключения, что подчёркивает серьёзность отношения властей к нарушителям.
Проверки направлены на выявление и ликвидацию фиктивных схем, чтобы укрепить прозрачность в ключевых отраслях экономики Таиланда.
Для тебя:
Твой Таиланд 🇹🇭
Тайская аптечка 💊