🧺В Кишиневе прикрыли схему по отмыванию денег и мошенничеству
Преступники предлагали иностранцам услуги про продаже грузовиков, ретро-автомобилей и кораблей, а после получения денег исчезали. Затем эти средства выводили в офшоры, конвертировали в крипту и оформляли фиктивные кредитные договора для отмыва. За время деятельности ОПГ смогла нанести ущерб в 9 миллионов леев.
На днях сотрудники прокуратуры по особым делам совместно с НЦБК провели рейды в двух столичных колл-центрах: задержали 12 человек, конфисковали деньги, бумаги, технику и 4 автомобиля класса «люкс».
600 секунд КРИМИНАЛА МОЛДОВА
Преступники предлагали иностранцам услуги про продаже грузовиков, ретро-автомобилей и кораблей, а после получения денег исчезали. Затем эти средства выводили в офшоры, конвертировали в крипту и оформляли фиктивные кредитные договора для отмыва. За время деятельности ОПГ смогла нанести ущерб в 9 миллионов леев.
На днях сотрудники прокуратуры по особым делам совместно с НЦБК провели рейды в двух столичных колл-центрах: задержали 12 человек, конфисковали деньги, бумаги, технику и 4 автомобиля класса «люкс».
600 секунд КРИМИНАЛА МОЛДОВА