В Румынии вводят проверку по фактам снятия наличных с банковских карт, несмотря на отсутствие чёткого законодательства в этой сфере.
Снятие с карты через банкомат суммы свыше 1 000 евро считается поводом, чтобы фискальные органы обратили на транзакцию внимание, а свыше 3 000 евро - повод начать расследование на предмет источника средств на карте и целей трат этих средств.
При этом юридических запретов снимать с карты какие-либо крупные суммы в стране нет.
Снятие с карты через банкомат суммы свыше 1 000 евро считается поводом, чтобы фискальные органы обратили на транзакцию внимание, а свыше 3 000 евро - повод начать расследование на предмет источника средств на карте и целей трат этих средств.
При этом юридических запретов снимать с карты какие-либо крупные суммы в стране нет.